Fon soruşturmasında dikkatler, şüpheli hisse işlemlerinin yanı sıra fon alımlarına, yatırımcıların satış zamanlamalarına, kredi hareketlerine ve yurt dışına para transferlerine çevrildi. Soruşturmanın aydınlatılması için MKK, Borsa İstanbul, SPK, MASAK ve bankaların kayıtlarının birlikte değerlendirilmesi, olası bağlantıların somut delillerle ortaya konulması bekleniyor.